微信号近期，关口派出所紧密围绕打击电信网络诈骗违法犯罪活动，持续发力，精准打击，成功破获一起出租出借银行卡协助电信诈骗案件，有效遏制此类犯罪滋生蔓延，维护辖区金融秩序稳定与群众财产安全。
案件追溯：银行卡交易异常引关注
2025年4月24日，关口派出所接到辖区银行反馈线索，称江北村居民田某银行账户近期交易数据异常。民警迅速依法调取田某账户交易信息，发现当日14时、21时，其银行卡分别有两笔2万元可疑资金跨省跨行入账。第一笔资金到账后，迅速通过POS机转入第三方交易平台；第二笔资金到账后，0.6万元被转入田某中国银行账户，并在咸阳某银行ATM 取现，剩余1.4万元跨行转入田某其他银行账户后流入其微信钱包。两笔进账结束后，又有一笔1300元资金进入田某银行账户。经深入分析，民警判断田某涉嫌“帮信”违法的可能性较大，随即展开深入调查。
雷霆行动：锁定嫌犯，迅速收网
通过对田某账户资金流向、交易时间等关键信息的缜密侦查，民警发现田某在明知对方资金存在涉诈风险的情况下，仍将自己银行卡提供给网上认识的陌生男子用于非法资金转账，并协助诈骗分子进行账户登录刷脸、身份信息验证、支付密码验证等违法操作。在掌握充分证据后，民警连夜奋战，迅速将田某抓捕归案。经审讯，田某对其涉嫌的违法事实供认不讳。
长效治理：高压打击，筑牢防线
自2024年夏季行动开展以来，关口派出所始终秉持“以人民为中心”的执法理念，积极响应公安部打击“两卡”行动号召，对涉及“出租、出借、出售”银行卡的违法犯罪行为保持零容忍态度，持续保持高压打击态势。一年来，先后破获此类刑事、治安案件共计7起，其中刑事处理3案3人，行政治安处理4案6人。
在强化打击力度的同时，关口派出所持续深化宣传教育。民警们深入社区、学校、企业，以《反电信网络诈骗法》为依托，开展防诈、反诈知识讲座，发放宣传资料。通过以案释法，向广大群众详细讲解出租、出借银行卡的严重危害及法律后果，揭示犯罪分子利用“两卡”实施诈骗转账的惯用手段，切实提高群众防范意识，引导群众自觉抵制此类违法犯罪行为。
此次打击出租出借银行卡行动，是关口派出所维护社会治安稳定、保障群众财产安全的重要举措。展望未来，关口派出所将毫不松懈，持续发力，进一步加大打击力度，不断深化宣传教育，与社会各界携手共进，共同营造安全、稳定、和谐的社会环境与金融秩序。
（骆春发）
在线客服
公网安备61019002002326